RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей
ААА

Новость от 14 Июля 2011

Банда кредитных мошенников, укравшая 476 млн рублей, пойдет под суд в Новокузнецке

Суд Кемеровской области рассмотрит многоэпизодное уголовное дело в отношении членов преступной группы кредитных мошенников, ущерб от деятельности которых составил более 476 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Кузбассу.

На скамье подсудимых окажутся четверо фигурантов данного дела, среди которых сотрудники коммерческих компаний, а также руководитель одной из кредитных организаций Новокузнецка, по совместительству являющийся собственником целого ряда компаний. Именно он, по версии следствия, является создателем преступной группы, которая продолжительное время специализировалась на мошенничествах при получении кредитов и отмывании денег.

Следствие раскрыло всю схему действий мошенников. Они тщательно изучали условия предоставления банками  крупных кредитов и готовили полный пакет документов для их получения. Лидер группы, хорошо знавший все нюансы оформления займов на физических и юридических лиц, руководил всеми процессами по подготовке фиктивных документов. С начала 2006 года по сентябрь 2008 года организованной группой путем предоставления фиктивных документов были получены крупные займы в банках Новокузнецка. Таким образом, мошенники получили более 476 миллионов рублей. Группировка всегда работала по-крупному: компании-заемщики получали кредиты на суммы не менее 10 миллионов рублей, а подставные лица чаще всего оформляли заявки на приобретение иномарок бизнес-класса.

Однако этим преступная деятельность группы не ограничивалась. После получения денег их еще предстояло легализовать. Для этого проводился ряд финансовых операций с использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов московских фирм, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и не отчитывались в налоговые органы о полученных доходах.

В настоящее время предварительное следствие по данному уголовному делу завершено. Собрана необходимая доказательственная база, изобличающая преступную деятельность членов организованной группы. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" (34 эпизода), частью 3 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере организованной группой" (6 эпизодов) и частью 1 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями лицом, исполняющим управленческие функции в коммерческой организации". В общей сложности обвиняемым инкриминируется 41 эпизод преступной деятельности.  Уголовное дело направлено в суд.

СибИнфо

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter