RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей
ААА

Новость от 25 Января 2016

В России появилась новая схема мошенничества

Банкиры сообщили Центробанку о новой схеме отмывания денег с помощью исполнительных листов, распространяющейся по стране, пишет газета "Известия".

В банке открывается счёт на имя недавно зарегистрированного юридического лица, на который начинают поступать деньги от других юрлиц, чаще всего «в качестве оплаты консультационных услуг».

Некоторое время спустя в адрес банка приходят подлинные исполнительные листы, выданные судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

Руководство компании, открывшей счёт, не оспаривает правомерность исполлистов и не выходит на связь с банками.

В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. При этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет.

В Центробанке уже попросили банкиров предоставить предложения по ликвидации появившейся схемы, пока её масштабы не стали серьёзными.

novokuznetsk.su

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter