RSS    Реклама на сайте

Реклама



Новости Новокузнецка

Архив новостей
ААА

Новость от 29 мая 2017

Что связывает миллиарды Захарченко и олигарха Щукина

«Новая газета» рассказала, что связывает олигарха из Новокузнецка Александра Щукина и полковника Дмитрия Захарченко, у которого в конце 2016 года в квартире нашли более 8 млрд рублей.

Захарченко и его подчинённые из управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) занимались расследованиями преступлений в топливно-энергетическом комплексе. В число разработок, по данным издания, вошло и «дело Александра Щукина».

В поле зрения ГУЭБиПК Щукин попал осенью 2015 года. Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.

Запрос подписан 13 ноября 2015, но через десять месяцев, никаких серьезных подвижек в разработке «дела Щукина» не произошло. Это притом, что сведения о «переброске» нескольких сот миллионов евро из России на Кипр были получены из надежного источника: из материалов судебного процесса в Королевском суде Лондона, инициированного родственниками Щукина.

Управлением заграничными активами Александра Щукина занималась компания Upminister Trading Limited с регистрацией в Гибралтаре.

Этой компанией оперативно управляли единственная дочь Щукина Елена и зять Ильдар Узбеков, которые пригласили британского бизнесмена Эдриана Барфорда для осуществления текущей работы. Который предложил для управления активами свою фирму Fern Advisors Limited, на её счета и перебрасывались деньги заграничной компании Щукина. Через некоторое время Елена и Ильдар заподозрили британца в хищении нескольких миллионов евро и обратились в Королевский суд, обвинив менеджера в присвоении средств, которые планировалось инвестировать в Великобритании.

Барфорд молчать не стал.

«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет…», — приводит издание выдержки из показаний бизнесмена.

Уточнил Барфорд и источник происхождения денег, заявив суду, что средства были аккумулированы «…в результате работы в Сибири господина Щукина. Они стремились вывести из России данный капитал». Барфорд рассказал, что ему известно как минимум о 150 миллионах евро, находящихся на счетах кипрских офшоров, контролируемых Щукиным. Озвучил бизнесмен и названия компаний.

Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011—2012 годах ОАО „Шахта Полосухинская“ с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей». Директором и Bryankee Holding Limited и ОАО «Шахта Полосухинская» был Александр Щукин.

Но даже при наличии таких фактов сотрудники управления Захарченко дело не возбуждали. А вот сотрудники управления «М» ФСБ, занимавшиеся делом Захарченко, не смогли пройти мимо и в начале ноября 2016 года отправились в Кемеровскую область, сообщает издание.

novokuznetsk.su
Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.