RSS    Реклама на сайте

Реклама



Новости Новокузнецка

Архив новостей
ААА

Новость от 12 января 2021

Участники ОПГ в Кузбассе попались на незаконном обналичивании 1,3 млрд рублей

Преступную группировку организовали супруги из Кемерова.

Супружеская чета, как установило предварительное следствие, привлекла к работе ещё четырёх человек — фигуранты уголовного дела придумали схему, которая позволяла им выводить деньги из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Это, как мы можем судить, позволило участникам организованной преступной группировки обойти налогообложение.

«Организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере», — пояснили в пресс-службе управления МВД России по Кузбассу.

Предприимчивые кемеровчане не только в Кузбассе, но и Новосибирской области открыли 19 организаций на подставных лиц. На счета этих компаний участники ОПГ и перечисляли деньги, которые получали от оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок.

«По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1,35 млрд рублей. От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 млн рублей. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций», — уточнили в полиции.

Клиентская база, судя по всему, у кемеровчан оказалась обширной. Их услугами пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской областей и других субъектов России.

Для получения доказательств были опрошено около 90 свидетелей, проведено множество судебных экспертиз и т. д. Уголовное дело уже направлено в суд.

ВашГород.ру писал, что Илья Середюк ответил, почему Кемерово назвали худшим городом.

Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.

Читайте также: