Реклама



Новости Новокузнецка

Новость от 12 октября 2011

В Кузбассе "мимо кассы" прошли 8 миллиардов рублей

ВКемеровской области фиктивные фирмынезаконно вывели из безналичного оборотаоколо 8 миллиардов рублей. Таким образом,за определенное вознаграждение, онипомогли организациям в неуплате налогав размере более 6 миллионов рублей. Поданному факту возбуждено уголовноедело, сообщает пресс-служба ГУ МВД Россиипо Кемеровской области.

Поводомстали результаты прокурорской проверкипо факту осуществления банковскихопераций без регистрации. В поле зренияправоохранительных органов Кемеровскойобласти попали 36 компаний с признакамификтивности, через которые проводилисьсистематические операции по обналичиваниюденежных средств.

Болеепяти лет неустановленные лица безгосударственной регистрации кредитнойорганизации осуществляли незаконнуюбанковскую деятельность. Они занимались проведением кассовых операций попереводу денежных средств из безналичнойформы в наличную. Согласно п. 5 ст. 5 ЗаконаРФ "О банках и банковскойдеятельности" это является банковскойоперацией. Специально для этогозлоумышленники зарегистрировалив Кемерове фирмы, которые фактическирасполагались по одному адресу.

В одномиз банков на данные компании былиоткрыты расчетные счета, на которыепоступали денежные средства от различныхорганизаций, предприятий и учрежденийКемеровской области и других субъектовРоссийской Федерации.

Послеперечисления денег данным компаниям,они переводились на счета физическихлиц, открытых в том же банке. Этиденежные средства обналичивалисьи передавались заказчикам, то естьперечислившим их организациями предприятиям. За проведение этихопераций организаторы преступной схемыбрали вознаграждение.

Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.